Bnm Svarteliste Forex

redigert 28. mars 2016 kl. 17:51 Vel, broderi til spørsmålet ditt, grunnlag for min kunnskap og forståelse, vil bare lokale banker under Bank Negara svarteliste de enkelte selskapene, og ikke Bank Negara selv. Bank negara er en bodied som overvåker den lokale banken tett på sine aktiviteter eller feil gjør bankene under Bank Negara. Men du kan få CCRIS-rapporten fra Bank Negara for å sjekke kredittbetalingsadferd og type lån du har fått, inkludert banknavnet i rapporten. For juridiske saker eller innkallinger kan du også sjekke kredittstatusen din med disse to Credit Reference Agency (CRA) som RAM Credit Information Sdn Bhd og CTOS Sdn Bhd. Forhåpentligvis kan denne informasjonen gi deg en god retning. 0 fant dette nyttig svaret den 14 desember 2010 kl 12:59 av RiskTaker redigert 28. mars 2016 kl. 17:52 Forresten, kan jeg spørre deg om noe Har du noen stipend før? Hvis du gjør det, kan jeg vite hvordan betalingen ser ut som noen runder eller mislykket betaling 0 fant dette nyttig svaret 6. mai 2011 kl 19:19 av Jojo redigert 28. mars 2016 kl. 17:53 Hvis min venn allerede gikk til banken Negara Malaysia (BNM) og fikk kreditt rapport, hvordan vet jeg om banken allerede saksøker ham som en svarteliste Takk 0 fant dette nyttig svaret på 6 august 2013 klokka 17:18 av NotChuKang Hvordan sjekke om jeg er svartelistet av banken eller ikke før du foretar et lån Søk med disse selskapene: Central Credit Reference Information System (CCRIS) - Bank Negara Credit Bureau creditbureau. bnm. gov. my 1 fant dette nyttig svaret 5. mai 2015 kl. 16:07 av BankNegara redigert 28. mars 2016 kl. 17:55 Tolong datang Bank Negara Malaysia (BNM) enn semak sendiri dengan MyKad. 0 fant dette nyttig svaret 3. mai 2016 kl. 14:28 av Chandra redigert 3. mai 2016 kl. 23:31 Jeg er Chandra Segaran og mitt IC nummer er XXXXXX-XX-5094. Hvordan sjekker jeg om jeg blir svartlistet av Bank Negara Malaysia (BNM). Takk skal du ha. 0 funnet dette nyttig besvart 3. mai 2016 kl. 17:02 av jeff005 Tolong datang Bank Negara Malaysia (BNM) Send e-post til denne siden MyKad 0 funnet dette nyttig besvart 25. august 2016 kl. 16:38 av Zaif redigert 19. desember 2016 klokka 04:48 Jeg er litt forvirret. Jeg pleide å være svarteliste, men fra og med mai 2016 fjernet jeg all min gjeld, og CCRIS viser bare 1 aktiv boliglån fra CCRIS som har 0 de siste 2 månedene. Men jeg søkte kredittkort fra få banker inkludert AEON og alle avviste også min personlige lån ble også avvist. CTOS hadde min quotFully Settledquot-status siden september 2014, bare klar fra CTOS i september 2016. Har banken noen andre systemer ved siden av CCRIS amp CTOS at de ser ut til å sjekke vår økonomiske historie 0 fant dette nyttig svaret 20. desember 2016 klokka 16: 47 av Mathi redigert 22 desember, 2016 kl 23:59 Jeg har allerede fått min CCRIS rapport på hånden min. Jeg har ventet boliglån de siste 3 årene. Hvordan kontrollerer jeg om jeg svartlister eller ikke. Her i CCRIS-rapporten er det ingen bemerkning om slike ting. 0 fant dette nyttig svaret 22. desember 2016 kl. 05:31 av risikabelt Du søker for et lån for tidlig. Nesten enhver bank vil rett og slett avvise din låneansøkning basert på din tidligere økonomiske historie - dårlig betalingsmottaker, selv om du har fullstendig avgjort din gjeld. Andre kredittrapporteringsorganer i Malaysia inkluderer: 4. Finansiell informasjonstjenester Sdn Bhd (FIS) fis. my Fullt oppgjorte kontoer er utelatt i CCRIS-rapporten (Bank Negara). CCRIS er mye bedre da de holder opptakene dine i 12 måneder, bare i motsetning til andre CTOS som holder rekordet ditt for livet. Etter at du har gjort full oppgjør, be din bank om å gi den nye informasjonen til relevante kredittinfo-byråer, dvs. CTOS. Du kan også gjøre det å gjennomføre en selvkontroll og deretter gi de relevante oppdateringene til dem. Det er en generell regel at du bør søke om et nytt lån etter et år eller to for en høyere sjanse for å få lånet ditt godkjent. Alle banker har sine interne retningslinjer som de definitivt ikke vil gi deg beskjed om. De avviser bare låneansøgning basert på dine tidligere forsinkelser, særlig kredittrapportering: rettssaker og misligholdte lån (NPL). CCRIS svartlister ikke en person. I likhet med CTOS, gir den økonomisk historie, men bare de siste 12 månedene. Hvis du har juridisk status. Avdrag i etterskudd for de siste 12 månedene eller spesiell oppmerksomhetskonto på din CCRIS kredittrapport, er det generelt tolket som dårlig kreditt score, dårlig betalingsmottaker og økonomisk usikker. 0 funnet denne hjelpsomme investeringsselskapet under BNM (oppdatert feb 2017) Den 25. februar 2017 har Bank Negara Malaysia (BNM) gitt ut en ny oppdatering for ulovlig investeringsselskap som ikke er autorisert eller godkjent i henhold til relevante lover og forskrifter administrert av BNM. Listen tjener bare som en veiledning til medlemmer av publikum basert på informasjon og forespørsler mottatt av BNM. Mesteparten av selskapet i listen er Ulovlig Valutahandelsordning og Ulovlig Gold Investment Company. Selskapet er oppført som ulovlig fordi de ikke er en autorisert forhandler eller ikke har fått tillatelse fra valutautvikleren i henhold til Exchange Control Act 1953 (ECA). Det er også ulovlig å handle utenlandsk valuta av en person bosatt som ikke er en autorisert forhandler, med en person utenfor Malaysia eller en person bosatt som ikke har fått tillatelse fra valutaovervåkeren under ECA. Ulovlig investeringsselskap under BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (A). Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Konsulentvirksomhet 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (Powergoldclub Powergold999 Powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Reise 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (aksiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Binær overbærenhet Sdn Bhd (963258-W) 31. BitKingdom (bitkingdom. org) 32. Bygg rik Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us) 33. Bygg Rich Investment Group Ltd 34. Bygg Rich Group Holding 35. Bygg Rich Agrotech Berhad 36. Bygg Rich Enterprise 37. Bumi Klasik Warisan Enterprise 38. Capital Asia Group (M ) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 39. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (bosseventyr) 40. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 41. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 42. CGF Fine Metal Sdn Bhd 43. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 44. CTK Network (CTK2U) 45. CybertrustFX 46. Dana Haji Jasman 47. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U ) 48. Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) 49. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 50. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 51. Delta Wealth Services (002194713-K) 52. Destiny Resou rs Tjenester 53. Dgreat Network (info. simplebisnes) 54. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 55. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 56. DNA Profil Sdn Bhd (245435-W) 57. Dream Suksess International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 58. Dynamisk Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 59. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynasti-verdensomspennende dynastymf) 60. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 61. East Cape Mining Corp. 62. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 63. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 64. Empire Five Trading (mikadofx) 65. Energetisk Gateway Sdn Bhd (511826-X) 66. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 67. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 68. Exorbitanspåvirkning Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 69. Utsøkt flaskeindeks Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 70 . Extra Capital Program (ekstrakapitalprogram) 71. Ezey Marketing 72. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 73. FA Markets 74. Family Wealth Resources (SA0310508-M) 75. Fari Group Global Resources (SA0319984) - M) 76. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 77. Flexsy Enterprise Amp Barrilorne Corp 78. FNZ Capital Limited (Intelfx) 79. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 80. Futurebarrel (futurebarrel) 81 Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 82. FxUnited Malaysia (myfxunited) 83. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 84. FXZN Zenith Limited (fxzn) 85. FXZN Investment Limited 86. FXZN Zenith Management Limited 87. FX Primus Ltd (trivfx) 88. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 89. Gan Patt Services 90. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 91. GGC Aqualculture Sdn Bhd 93. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 94. Global Creation Trading 95. Global Golds Trading (JM0518201-W) 96. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 97. Global Venture Financing (Global Venture Financing) 98. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 99. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. min. 100. Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 101. Grand View Golden Suksess Sdn Bhd (638186-X) - Gyllen Maksimal 102. Flott Access Sdn Bhd (517965-X) 103. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115- A) 104. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 105. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 106. HAFX Global Venture Sdn Bhd 107. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 108. HEA Teguh 109. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 110. HG Resources Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 111. HiFX Asia (HiFX) 112. Highway Group Resources (highwayrichclub) Huat Auto Sports (TR0005484-X) 114. Holiday Express Asia 115. Honest Group Ltd 116. Hupro International Inc 117. Jeg er et globalt fellesskapsnettverk 118. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 119. IGC Diamond 120. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 121. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 122. IronFX Solid Trading 123. Instaforex 124. Instagruppe Ressurser (JM0531870-X) 125. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 126. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 127. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (Jalatama) 128. Jazlaan Enterprise 129. JJ Global Network (jjptr) 130 JJ Poor To Rich (JJPT) 131. JJPTR (jjptr) 132. JM Communications Amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 133. JMI Global 134. JTGold 135. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 136. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 137. Keenan Capital Group 138. Keenan Prestige Services (002095851-P) 139. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 140. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 141. KL FxUnited Club 142. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 143. Kudaemas (kudaemas) 144. Lestari2U (lestari2u) 145. Liberty Reserve (libertyreserve) 146. Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 147. LokalAdClick (lokalklikk) 148. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 149. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 150. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 151. Maxim Capital Ltd (maksimumtrader) 152. Maza N Etwork Sdn Bhd (1006389-H) 153. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 154. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 155. Meccafund Familie Malaysia 156. Mekka Fund Global (MFG) (Meccafundglobal) (Makkahislamichotel) (mekahalsafwah).blogspot. my) 157. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 158. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 159. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 160. MGCfx (mgcforex) 161. MGC Capital Sdn Bhd 162. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 163. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 164. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 165. Millioner Jade Sdn Bhd (millionjade) 166. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 167. Mohamad World Enterprise 168. MOP Konsulent Sdn. Bhd (101867-W) 169. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 170. MX3 World Wide ((mxwidewide) 171. My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 172. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 173. Next Generation Mall 174. Nory Motor (ODFX) 179. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 179. OCI Venture (ODFX) 178. OCI Management Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 180. ODFX (ODFX) 181. OLTA Capital Management Inc. 182. En AutoCash (Clubautocash 1autocah) 183. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 184. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 185. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 186. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 187. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 188. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 189. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 190. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) 191. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 192. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 193. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl ogspot. my) 194. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia (PKKM) (pkkm. my) 195. Pok Din Konsulenttjenester (Pokdinempire) 196. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (Pokdinempire) 197. Krafthandel Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 198. PPC Storm 199. Foretrukket legitimasjon Sdn Bhd 200. Premier Ventures Gold 201. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 202. Profit Web Sdn Bhd 203. Program 10 Bulan Forex Trading 204. Program I-Rich 205. Pro Infinity Ltd (Proinfinity) 206. Projek Duit 2012 207. Provisio Multimedia 208. Pruton Mega Holding Limited 209. Offentlig Golden House Sdn Bhd (806825-M) 210. Puncak Hartawan Resources (0000097980) - T) 211. Kvantumkapitalprogram (Kvantumkapitalprogram) (Berjayaforex) 212. Ram Kris Venture (0024165647-K) 213. RCFX 214. RC-gruppe 215. RC-gruppe Sdn Bhd 216. Real Biz Pasif 217. Virkelig Ingenious Sdn Bhd (926598 - U) (worldfocus. co) 218. Rejab Trading (TR0115248-A) 219. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 220. Reza Anuar Seven 221. Retro Titan Sdn Bhd 222. RGCX Trading Corp. (goldrgcx rapidgcx) 223. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 224. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 225. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 226. RMMUDAH 227. RM20segera (rm20segera) 228. RN Corporate Services Sdn Bhd 229. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 230. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 231. Royale Team Grupper (royaleteaminfo. blogspot) 232. RS Capital Holdings Bhd 819833-P) 233. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 234. Sejati Agarwood Enterprise 235. Sera Land Mangement Amp Enterprise (JM0503206-P) 236. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 237. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 238. Solar Bond Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 239. Speedline (speedline-inc) 240. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 241. Sri Perkasa Emas Trading 242. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 243. Stabil Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 244. Steady Global Network Sdn Bhd 245. Suliz Pearl M 248. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 247. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 248. Swiss Capital Venture 249. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 250. Syarikat GECS Ltd 251. Syarikat Sri Alam 252. Tabung Dana Ehsan 253. Tanjung Trading (TR0123942-W) 254. Tenaga Setia Services (107239-P) 255. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 256. Gullgarantien 257. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 258. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagler) 259. Trillion Venture (trivfx) 260. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 261. TukarGold (tukargold) 262. UER Gull (uergoldprofitsharing) 263. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 264. Ultimate Power Profits (ultimatepowerprofits. yolasite) 265. United American Traders Council (uatconline) 266. Uni Argrow (Kambodsja) Co. Ltd (argiv. biz) (unicapasia) 267 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 268. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 269. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 270. Virgin Gold Mining Corporation 271. VenusFX (venusfx) 272. Verger Management Services 273. Wadiah Trading (Wadiahtrading) 274. Vannmarkedsføring (CA0177161-P) 275. Webster Trade Consulting Sdn Bhd (1171420D) (wtcpro wtcprolimited. blogspot. my) 276. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 277. Windsor Fragrance Sdn Bhd 599208-H) 278. Verden Dirham Berhad (970807-X) 279. Verdensomspennende fellesskapsprogram (wcp2u) 280. WSL Merchants Pte Ltd (worldshoppersli nk click4dollar) 281. Xcelent Job Trading (001971755P) 282. XOC7 283. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 284. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) (yds2u) 285. Zenith Gold International Limited ZGI (zenithgolds) (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 286. Zeta Capital Management 287. Zill Akasha Gemilang Enterprise 288. Zness (zness) Hvordan det ulovlige investeringsselskapet opererer: 1) Ulovlige operatører driver vanligvis i liten skala og hevder at de kan yte overføringstjenester effektivt uten behov for noen dokumenter eller identifikasjoner. De bruker sjelden dokumenter for å validere og verifisere transaksjonene. Ved å engasjere seg i disse transaksjonene, utgjør kundene risikoen for å bli lurt, og deres midler kan aldri nå sitt mål. 2) Ulovlige operatører retter seg vanligvis på jobbsøkere ved å plassere attraktive annonser for å lokke potensielle ansatte til å bli med i selskapet, hvoretter de bruker dem til å søke etter nye investeringer. Oftest vil ansatte bli oppfordret til å nærme seg sin direkte familie, slektninger og venner før de målretter publikum. 3) Ulovlige operatører viser vanligvis et profesjonelt og anerkjent bilde, et høyteknologisk kontoroppsett og avanserte IT-fasiliteter, for eksempel en LCD-skjerm som viser bevegelser i valutakurser for å gi inntrykk av at en legitim og ekte virksomhet utføres. Disse fasilitetene er bare en falsk front. 4) Investorer kan enten handle ved å bruke sine handelsregnskap med selskapet eller gjennom forhandlere utpekt av selskapet. I enkelte tilfeller kan investorene drive sine kontoer via Internett. 5) Investorer er også pålagt å inngå en forretningsavtale som normalt inngås mellom investorene og et hovedkontor i utlandet. 6) I de fleste tilfeller vil operatørene informere investorene om at de må sende disse kontraktene til sitt hovedkontor i utlandet for signering. Imidlertid er slike kontrakter vanligvis forlatt usignert. 7) I tilfelle investorene er misfornøyde med fremtidige avtaler og transaksjoner, kan det ikke gjøres noe mot selskapet, da det ikke er noen bindende kontrakt mellom dem. 8) Investorer vil vanligvis få høy avkastning på sine innledende investeringer. Dette vil overbevise dem om å øke sine investeringer i håp om høyere avkastning. Til slutt vil de ende opp med å miste alt når de ulovlige operatørene plutselig forsvinner. 9) Investorer som mister sine penger gjennom påståtte volatilitet i valutakursendringer, blir informert av de ulovlige aktørene om at de trenger å betale margin-ring for å gjenopprette tapet deres 10) De ulovlige aktørene kan også oppfordre investorer til å øke investeringen for å prøve å gjenopprette tapene sine. Du kan rapportere direkte til Bank Negara Malaysia via følgende kommunikasjonskanaler: Ring: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) Faks: 03-2174 1515 SMS til 15888: BNM TANYA Din rapport forespørsel E-post: bnmtelelinkbnm. gov. my ulovlig investeringsselskap under BNM (oppdatert feb 2017) gila lunatic 2017-02-25T22: 30: 00-07: 00 Den 25. februar 2017 har Bank Negara Malaysia (BNM) gitt ut en ny oppdatering for ulovlig investeringsselskap som er ikke autorisert eller a.77 selskaper svartlistet av Bank Negara Av Sira Habibu StarAsia News Network tirsdag 07. juli 2012 PETALING JAYA - Bank Negara har svartlistet 77 selskaper involvert i uautoriserte og ulovlige transaksjoner i forbindelse med rapporter om RM100m (S40m) som går tapt hver måned til kommersiell kriminalitet. Det sa at listen ikke var uttømmende og bare tjener som en veiledning for å hjelpe publikum å være på vakt. Listen som er publisert på nettstedet (bnm. gov. my), omfatter selskaper som opererer uten lisens (38), involvert i gullinvesteringer (22) og i forex trading (17). Listen vil bli oppdatert regelmessig, sa Bank Negara i en uttalelse. Det advarte offentligheten om å være forsiktig med at selskaper og enkeltpersoner misbruker anerkjennelsesbrev fra Bank Negara for å søke investeringer. Et slikt brev utgjør ikke et forretningsmessig lisens eller godkjenning fra Bank Negara, det er sagt. I henhold til lov om bank - og finansinstitusjon må et selskap som utfører leasing, factoring, utviklingsfinansiering eller bygge kredittaktiviteter, få skriftlig bekreftelse fra Bank Negara. Brevet utstedes bare for statistiske formål og vil bli trukket tilbake når den aktuelle institusjonen opphører sin planlagte virksomhet, sa Bank Negara. Det advarte at personer som arbeider med uautoriserte operatører ikke var beskyttet i henhold til lovene. Medlemmer av det offentlige som deltar i ulovlige økonomiske aktiviteter, kan også bli belastet med å opprettholde operatørene, sa det. Det rådde folk med informasjon om ulovlige og mistenkelige finansielle enheter og aktiviteter for å ringe 1-300-88-5465 eller e-post bnmtelelinkbnm. gov. my. Det sa at de skulle varsle Bank Negara om de mistenkte ulovlig innskudd, forex trading eller finansielle tjenester og uriktig markedsadferd med Bank Negara lisenser, og misbruk av navnene og stillingene til sine øverste offiserer. En Bank Negara-kilde sa at publikum også bør ringe til Securities Commission og Companies Commission of Malaysia for å verifisere statusen til et selskap som nærmet seg dem for invesments. BNM Blacklisted Companies BNM Blacklisted Companies Banken har oppdatert Financial Consumer Alert listen. Listen består av selskaper og nettsteder som ikke er godkjente eller godkjente i henhold til relevante lover og forskrifter administrert av BNM. Vær oppmerksom på at listen ikke er uttømmende og bare tjener som en veiledning til medlemmer av publikum basert på informasjon og forespørsler mottatt av BNM. Den siste listen består av 188 selskaper. Listen vil bli oppdatert regelmessig for public8217s referanse. 1 1globalcash Ulicensierte aktiviteter 1372012 2 1Gold. my 1gold. my Gullinvestering 1372012 3 Ace Global Sales amp Tjenester Ulicensierte aktiviteter 252013 4 Agarwood Venture (002273031-A) Ulicensierte aktiviteter 1922014 5 Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) Ulicensierte aktiviteter 2572014 6 Ajuwah Byråer Sdn Bhd (966604-D) Ulicensierte aktiviteter 2572014 7 Alpari (asiatisk) Ltd Forex trading 2152014 8 Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) Ulicensierte aktiviteter 1372012 9 Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) Gullinvestering 2312013 10 Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) powergoldclub powergold999 Ulicensierte aktiviteter 12112013 11 APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) Ulicensierte aktiviteter 2832013 12 Aruna Travel Ulicensierte aktiviteter 2592013 13 AsiaLink Globe Capital agc U lisensierte aktiviteter 2572014 14 AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) Gullinvestering 1372012 15 AU79 International Gullinvestering 1372012 16 Axis Capital Corporation Ltd aksiscapitalcorp Forex trading 1922014 17 BFS Markeder bfsforex Forex handel 2572014 18 Binær overbærenhet Sdn Bhd (963258-W) Forex trading 2572014 19 Bygg Rich Mining Group Bhd (1006586-T) buildrich. us Gullinvestering 2832013 20 Bygg Rich Investment Group Ltd Gullinvestering 1922014 21 Bygg Rich Group Holding Gold investering 1922014 22 Bygg rik Agrotech Berhad Gold investering 1922014 23 Bygg Rich Enterprise Gold investering 1922014 24 Bumi Klasik Warisan Enterprise Unlice nsed aktiviteter 1372012 25 Kontantavtale Sdn Bhd (929192-K) bossventure Ulicensierte aktiviteter 1922014 26 CGF Fine Metal Sdn Bhd Gullinvestering 2792012 27 CTK Network CTK2U Ulicensierte aktiviteter 16102012 28 CybertrustFX Forex trading 2272013 29 Dana Haji Jasman Ulicensierte aktiviteter 1372012 30 Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) Forex trading 252013 31 Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) Gullinvestering 1922014 32 Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) Gullinvestering 1372012 33 Delta Wealth Services (002194713-K) Forex trading 2572014 34 Destiny Resources Services Forex trading 2572014 35 Dgreat Network info. simplebisnes U lisensierte aktiviteter 252013 36 DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) Ulicensierte aktiviteter 20102014 37 DNA-profil Sdn Bhd (245435-W) Ulicensierte aktiviteter 1372012 38 Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) Surewin4u Ulicensierte aktiviteter 2592013 39 Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd 8211 Skim Beras 1 Ulicensierte aktiviteter 2312013 40 Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) dynast y-worldwide-net 2592013 41 Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) Ulicensierte aktiviteter 2792012 42 East Cape Mining Corp Gullinvestering 1372012 43 Ecofuturefund ecofuturefund. biz Forex trading 2592013 44 Empire Five Trading mikadofx Forex trading 442014 45 Energetisk Gateway Sdn Bhd (511826-X) Gullinvestering 2312013 46 Epic Palms Bhd epicpalmsberhad Ulicensierte aktiviteter 2832013 47 Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) Ulicensierte aktiviteter 2572014 48 Ekstrakapitalprogram Ekstrakapitalprogram Forex trading 1372012 49 Ezey Marketing Ulicensierte aktiviteter 1372012 50 E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) Ulicensierte aktiviteter 2832013 51 FA Markeder Ulicensierte aktiviteter 252013 52 FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) Ulicensierte aktiviteter 1372012 53 Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp Gullinvestering 1372012 54 FNZ Capital Limited Intelfx Forex trading 1372012 55 Futurebarrel futurebarrel Ulicensierte aktiviteter 12112013 56 Fremtidig handel Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) ftindojaya. blogspot ft-indojaya 57 Gain FX Capital Sdn Bhd gainfxcapital. org Forex trading 1372012 58 Gan Patt Services Ulicensierte aktiviteter 1372012 59 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) U lisensierte aktiviteter 2572014 60 GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) Gullinvestering 1372012 61 Global Creation Trading Ulicensierte aktiviteter 1372012 62 Global Peace Loving Family globalpeacelf Ulicensierte aktiviteter 2792012 63 Global Venture Financing globalventurefinancing Forex trading 1372012 64 Global Wave Gold Corporation globalwavegold Forex trading 12112013 gwgfx 65 Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) goldenworld. my Ulicensierte aktiviteter 2272013 66 Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) Forex trading 1372012 67 Grand View Golden suksess Sdn Bhd (638186-X) 8211 Ulicenserte aktiviteter 2272013 68 Great Access Sdn Bhd (517965-X) Ulicensierte aktiviteter 1372012 69 Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) Forex trading 252013 70 Greenmillion Agrosolution Enterprise greenmillionagrisolution. blogspot Ulicensierte aktiviteter 2792012 71 Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) Gullinvestering 2272013 72 Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) Ulicensierte aktiviteter 252013 73 HEA Teguh Ulicensierte aktiviteter 2592013 74 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) Forex trading 1372012 75 Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X) Ulicensierte aktiviteter 2572014 76 Holiday Express Asia Ulicensierte aktiviteter 2592013 77 Honest Group Ltd Ulicensierte aktiviteter 1372012 78 Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) Ulicensierte aktiviteter 1372012 79 IGC Diamond Gold investering 1372012 80 Infinity Star International Sdn Bhd (851864- T) Gullinvestering 2592013 81 Instaforex Forex trading 1372012 82 Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) Gullinvestering 1372012 83 Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) Jalatama Ulicensierte aktiviteter 1372012 84 Jazlaan Enterprise Ulicensierte aktiviteter 1372012 85 JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) Ulicensierte aktiviteter 1372012 86 JMI Global Ulicensierte aktiviteter 1372012 87 JTGold Gold investering 1372012 88 Kelab Kebaji Kan du ikke se sosial tun teja Malaysia yds2u Ulicensierte aktiviteter 252013 89 Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) Ulicensierte aktiviteter 442014 90 Keenan Capital Group wwwkcraders keenonlinefx 91 Keenan Prestige Services (002095851-P) Forex trading 2572014 92 Keenan Brilliant Services (002021597-V) Forex trading 2572014 93 Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) U lisensierte aktiviteter 20102014 94 Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) Ulicensierte aktiviteter 1372012 95 Kudaemas kudaemas Gullinvestering 20102014 96 Lestari2U lestari2u Ulicensierte aktiviteter 1372012 97 Liberty Reserve libertyreserve Forex trading 1372012 98 Livstidsferier Sdn Bhd (727129-U) Ulicensierte aktiviteter 1372012 99 LocalAdClick localadclick Ulicensierte aktiviteter 1372012 100 LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) Gullinvestering 2832013 101 Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) Ulicensierte aktiviteter 1372012 102 Maxim Capital Ltd makstrader Forex handel 2592013 103 Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) Ulicensierte aktiviteter 121 12013 104 Meccafund Familie Malaysia meccafundfamilymalaysia. blogspot Ulicensierte aktiviteter 442014 105 McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) Ulicensierte aktiviteter 2272013 106 Mega-dynastiet Sdn Bhd (931589-V) Gullinvestering 1372012 107 Megaherbs Bioextreme (001946380-K) Ulicensierte aktiviteter 1372012 108 Megah Mewah Trading (SA0295909-A) Ulicensierte aktiviteter 20102014 109 Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) Forex trading 2832013 110 Nory Motor (TR0023237-H) Ulicensierte aktiviteter 2572014 111 Norry Setia Ent (TR0103958-M) Ulicensierte aktiviteter 2572014 112 NTB Agenturer Sdn Bhd (1039052-M) Ulicensierte aktiviteter 2572014 113 OLTA Capital Management Inc. Forex trading 1372012 114 En AutoCash Clubautocash 1autocah 115 Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) arawana2u Ulicensierte aktiviteter 2572014 116 Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) Ulicensierte aktiviteter 1372012 117 Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) Ulicensierte aktiviteter 1372012 118 Pegasus Bullion pegasusbullion Gullinvestering 442014 119 Perubatan Islam Seir ing Syariat Al-Ikhlas Gullinvestering 2272013 120 Krafthandel Asia Sdn Bhd (933528-T) kuasaforex. my Forex trading 12112013 121 PPC Storm ppcstorm Ulicensierte aktiviteter 442014 122 Foretrukket legitimasjon Sdn Bhd Gold investering 2312013 123 Premier Ventures Gold Gold investering 2832013 Ulicensierte aktiviteter 1372012 124 Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) Ulicensierte aktiviteter 1372012 125 Profit Web Sdn Bhd Forex trading 1922014 126 Program 10 Bulan Forex Trading Forex trading 1372012 127 Program I-Rich Ulicensierte aktiviteter 1372012 128 Pro Infinity Ltd Proinfinity Forex trading 2572014 129 Projekt Duit 2012 Forex trading 1372012 130 Provisio Multimedia Forex trading 1372012 131 Offentlig Golden House Sdn Bhd (806825-M) Gullinvestering 1922014 132 Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) Forex trading 2572014 133 Real Biz Pasif Ulicensierte aktiviteter 12112013 134 Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) worldfocus. co Forex trading 1372012 135 Rejab Trading (TR0115248-A) U lisensierte aktiviteter 2572 014 136 Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) Ulicensierte aktiviteter 2572014 137 Reza Anuar Seven Gold investering 20102014 138 Retro Titan Sdn Bhd Forex trading 1922014 139 RGCX Trading Corp goldrgxxmanman8 rapidgcx Forex trading 1372012 140 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966604-D) Ulicensierte aktiviteter 2572014 141 Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) Unlicensed activities 2572014 142 RMMUDAH Unlicensed activities 1372012 143 RM20segera rm20segera Unlicensed activities 2572014 144 RN Corporate Services Sdn Bhd Forex trading 1922014 145 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) Unlicensed activities 1372012 146 Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) royalgolds Gold investment 2792012 147 Royale Team Groups royaleteaminfo. blogspot Forex trading 252013 148 RS Capital Holdings Bhd (819833-P) Unlicensed activities 1372012 149 Sejati Agarwood Enterprise Unlicensed activities 2152014 150 Sera Land Mangement amp Enterprise ( JM0503206-P) Unlicensed activities 2312013 151 SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V ) Gold investment 2792012 152 Slimberry Extreme Team zatslimberry. blogspot slimberryxtreme Unlicensed activities 1372012 153 Speedline speedline-inc Forex trading 1372012 154 Srgold Exchange Bhd (1033164-V) srgold. my Unlicensed activities 12112013 155 Sri Perkasa Emas Trading Gold investment 1372012 156 Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) Pelaburan emas 2572014 157 Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) Unlicensed activities 2272013 158 Steady Global Network Sdn Bhd Unlicensed activities 2272013 159 Suliz Pearl Mines Unlicensed activities 1372012 160 Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) Unlicensed activities 2272013 161 Swiss Capital Venture Gold investment 1372012 162 Syarikat GECS Ltd Forex trading 1372012 163 Syarikat Sri Alam Unlicensed activities 1372012 164 Tabung Dana Ehsan Unlicensed activities 1372012 165 Tanjung Trading ((TR0123942-W) Unlicensed activities 2572014 166 Tenaga Setia Services (107239-P) Unlicensed activities 2572014 167 The Gold Guarantee Gold investment 29112012 168 Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) Unlicensed activities 1372012 169 TukarGold tukargold Gold investment 1372012 170 UER Gold uergoldprofitsharing. phpinaccessible Gold investment 2572014 171 UFUNCLUB jutawanufunclub ufunclub2me. bolgspot 172 Ultimate Power Profits ultimatepowerprofits. yolasite Unlicensed activities 16102012 173 United American Traders Council uatconline Forex trading 12112013 174 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) Forex trading 2572014 175 Urustabil Sdn Bhd (545426-X) Unlicensed activities 2792012 176 VC Gold Sdn Bhd (722295-T) Gold investment 1372012 177 Virgin Gold Mining Corporation Gold investment 1372012 178 Verger Management Services Forex trading 2572014 179 Water World Marketing (CA0177161-P) Unlicensed activities 2572014 180 Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) Gold investment 2592013 181 Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) Unlicensed activities 20102014 182 World Dirham Berhad (970807-X) Unlicensed activities 2272013 183 WSL Merchants Pte Ltd worldshopperslink click4dollar Unl icensed activities 16102012 184 XOC7 Unlicensed activities 1372012 185 YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) yds2u Unlicensed activities 252013 186 YDS Holding Groups Bhd (987797-T) yds2u Unlicensed activities 252013 187 Zeta Capital Management Unlicensed activities 1372012 188 Zness zness Forex trading 2592013 Incoming search terms: BNM BLACKLIST bnm black list bank negara black listed investment company bank negara blacklist company BLACKLIST COMPANY IN MALAYSIA Bank Negara Malaysia Blacklist Company bank negara black listed pyramid co bank negara black listed company bank negara black list Band negara list of blacklisted companies More from my site Maybank Gold Investment Malaysia Monetary Policy Statement Financial Sector Talent Enrichment Programme (FSTEP) 2015 AmMoneyLine Personal Financing Promotion EPF dividend 6.75 for 2014 Related Posts AmMoneyLine Personal Financing Promotion ASW2020 Dividend 2014by admin 20 Aug 2014 Maybank loan growth 6 8211 7 in 2015by admin 30 Aug 2015 G ST on MEPS withdrawalby admin 26 Mar 2015